多項(xiàng)選擇題以下哪些客戶為可疑客戶，開(kāi)戶時(shí)可要求客戶提供房地產(chǎn)證、租賃合同、水電費(fèi)等單據(jù)，延長(zhǎng)開(kāi)戶審核期限進(jìn)一步核實(shí)客戶情況。（）

A.單位客戶核實(shí)存疑（如，單位法人或單位負(fù)責(zé)人對(duì)單位經(jīng)營(yíng)規(guī)模及業(yè)務(wù)背景等情況不清楚、頻繁變更企業(yè)法人等）
B.同一自然人為兩個(gè)以上單位的法定代表人或單位負(fù)責(zé)人
C.同一自然人作為具體經(jīng)辦人辦理兩個(gè)以上單位的銀行結(jié)算賬戶開(kāi)立業(yè)務(wù)的
D.兩個(gè)以上單位結(jié)算賬戶中的聯(lián)系電話、地址等相同的


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1.多項(xiàng)選擇題對(duì)于需對(duì)單位法人進(jìn)行雙錄的情形，可在以下環(huán)節(jié)完成雙錄（）。

A.如法人或負(fù)責(zé)人親臨柜臺(tái)的，則網(wǎng)點(diǎn)柜面在開(kāi)戶時(shí)通過(guò)AB端開(kāi)戶流程中嵌入的“拍照錄像”進(jìn)行雙錄
B.如法人或負(fù)責(zé)人未親臨柜臺(tái)的，由運(yùn)營(yíng)人員在上門服務(wù)時(shí)完成雙錄
C.如法人或負(fù)責(zé)人未親臨柜臺(tái)的，由客戶經(jīng)理在盡職調(diào)查時(shí)同步完成雙錄
D.必須由運(yùn)營(yíng)人員完成雙錄

2.多項(xiàng)選擇題開(kāi)戶時(shí)缺少以下資料，不允許提交賬戶小組討論受理，必須提交真實(shí)完整資料方可受理開(kāi)戶。（）

A.開(kāi)戶申請(qǐng)書(shū)
B.單位成立證明文件，例如營(yíng)業(yè)執(zhí)照
C.法人身份證
D.經(jīng)辦人身份證
E.法定代表人授權(quán)委托書(shū)
F.印鑒卡

3.多項(xiàng)選擇題同業(yè)銀行結(jié)算賬戶可申請(qǐng)開(kāi)立的賬戶性質(zhì)為：（）

A.基本賬戶
B.一般賬戶
C.專用賬戶
D.臨時(shí)賬戶

4.多項(xiàng)選擇題以下客戶開(kāi)戶需要法人面簽并雙錄的有：（）

A.深圳某信托公司開(kāi)立一般賬戶
B.深圳某商業(yè)銀行開(kāi)立專用賬戶
C.北京某大型國(guó)企開(kāi)立一般賬戶
D.經(jīng)托管部同意免法人面簽并雙錄的上海某基金公司開(kāi)立托管賬戶

5.多項(xiàng)選擇題有關(guān)開(kāi)立托管賬戶相關(guān)設(shè)置說(shuō)法正確的有：（）

A.開(kāi)戶受理界面的“特殊賬戶類型”選擇“托管賬戶”
B.設(shè)置“不可提現(xiàn)”標(biāo)識(shí)
C.設(shè)置“不可申請(qǐng)支票簿”標(biāo)識(shí)
D.設(shè)置“不可通兌”標(biāo)識(shí)

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