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反洗錢,是指為了預(yù)防通過各種方式掩飾、隱瞞毒品犯罪、黑社會(huì)性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活動(dòng)犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪等犯罪所得及其收益的來源和性質(zhì)的洗錢活動(dòng),依照本法規(guī)定采取相關(guān)措施的行為。
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判斷題
《中華人民共和國反洗錢法》規(guī)定,金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)按照反洗錢預(yù)防、監(jiān)控制度的要求,開展反洗錢培訓(xùn)和宣傳工作。
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判斷題
金融機(jī)構(gòu)無需增強(qiáng)內(nèi)部反洗錢工作報(bào)告路線的獨(dú)立性和靈活性,只要完善內(nèi)部管理制約機(jī)制,就可以防范內(nèi)部人員參與違法犯罪活動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)。
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