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判斷題總行數(shù)據(jù)中心每日自動提取并上報業(yè)務(wù)中的大額支付交易，因此業(yè)務(wù)受理行無需在反洗錢子系統(tǒng)中以手工方式報送。

1.判斷題金融機(jī)構(gòu)員工對報告可疑交易、配合中國人民銀行調(diào)查可疑交易活動等有關(guān)反洗錢工作信息可向客戶和其他人員提供。

2.判斷題金融機(jī)構(gòu)的員工對依法履行反洗錢義務(wù)獲得的客戶身份資料和交易信息應(yīng)當(dāng)予以保密，除該行領(lǐng)導(dǎo)和員工外，不得向任何單位和個人提供。

3.判斷題反洗錢清單和報表，營業(yè)機(jī)構(gòu)應(yīng)及時打印，專夾保管，定期裝訂，并至少保存5年。

4.判斷題反洗錢檔案包括電子文檔和紙質(zhì)文檔，按照《中國農(nóng)業(yè)銀行會計檔案管理辦法》保管，檔案資料可向該行人員提供或復(fù)制。

5.判斷題對客戶身份識別時，除核對有效身份證件或者其他身份證明文件外，還可以采取要求客戶補(bǔ)充其他身份資料或者身份證明文件、回訪客戶、實地查訪、向公安或工商行政管理等部門核實等措施，識別或者重新識別客戶身份。