單項(xiàng)選擇題反洗錢現(xiàn)場檢查結(jié)束后,被查單位對《現(xiàn)場檢查意見告知書》有異議的,應(yīng)當(dāng)在收到《現(xiàn)場檢查意見告知書》之日起()日內(nèi)向發(fā)出《現(xiàn)場檢查意見告知書》的檢查單位提出陳述、申辯意見。

A.3
B.10
C.7
D.5


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1.單項(xiàng)選擇題在收到省聯(lián)社下發(fā)的調(diào)賬差錯單后該如何處理()

A.將差錯款項(xiàng)私自入自己賬戶
B.不予理會
C.按照調(diào)賬單要求當(dāng)日進(jìn)行賬務(wù)處理
D.三個(gè)工作日內(nèi)進(jìn)行相關(guān)業(yè)務(wù)的處理

2.單項(xiàng)選擇題網(wǎng)點(diǎn)柜員在ATM對賬時(shí),發(fā)現(xiàn)長款該如何處理()

A.長款掛賬
B.記入網(wǎng)點(diǎn)長款掛賬科目,并將長款上報(bào)至上級差錯處理部門
C.私自將長款金額取出
D.直接將長款款項(xiàng)拿給客戶

3.單項(xiàng)選擇題下列哪種情形,須自單位銀行結(jié)算賬戶開立之日起3個(gè)工作日后,方可辦理付款業(yè)務(wù)。()

A.注冊驗(yàn)資的臨時(shí)存款賬戶轉(zhuǎn)為基本存款賬戶
B.因借款轉(zhuǎn)存開立的一般存款賬戶
C.客戶在同一營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)撤銷銀行結(jié)算賬戶后重新開立的銀行結(jié)算賬戶
D.客戶以單位名稱加內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)(部門)名稱開立專用存款賬戶

4.單項(xiàng)選擇題下列憑證及介質(zhì)中,不屬于重空,但視同重空管理的是()。

A.存單
B.柜員卡
C.貸款本息收回憑證
D.股金證

最新試題

庫柜員可同時(shí)持有金庫尾箱和業(yè)務(wù)尾箱,其他人員不能同時(shí)持有兩個(gè)尾箱。

題型:判斷題

辦理贛通卡業(yè)務(wù)時(shí)錄入車輛信息時(shí)車輛品牌型號、車輛識別代號、發(fā)動機(jī)編號、車輛顏色、車型、長寬高、貨車噸位、客車座位應(yīng)與駕駛證一致。

題型:判斷題

違規(guī)制卡、制密,或違規(guī)訂購、使用和保管各種銀行卡重要空白憑證、空白卡以及待發(fā)出的銀行卡、密碼信封的,給予警告至記大過處分;后果嚴(yán)重的,給予降級至留用察看處分;后果特別嚴(yán)重的,給予開除處分。

題型:判斷題

柜員為客戶辦理短信業(yè)務(wù)簽約時(shí),必須嚴(yán)格審查客戶提交資料的真實(shí)性、完整性,準(zhǔn)確錄入客戶信息,提交具有審核權(quán)限人員審核。

題型:判斷題

銀行卡管理中,未及時(shí)受理和處理持卡人的投訴,并做好差錯處理和資料保管的,給予經(jīng)濟(jì)處罰并通報(bào)批評。

題型:判斷題

未按規(guī)定程序和要求,進(jìn)行公文的擬制、收發(fā)、傳遞等處理工作的,給予經(jīng)濟(jì)處罰及其他處理;貽誤工作造成不良后果的,給予警告至記大過處分。

題型:判斷題

客戶只能在銀行機(jī)構(gòu)開立一個(gè)基本存款賬戶。

題型:判斷題

客戶通過柜面渠道臨時(shí)掛失的,可在省內(nèi)農(nóng)村信用社任一網(wǎng)點(diǎn)進(jìn)行掛失處理。

題型:判斷題

客戶賬戶或扣費(fèi)賬戶處于非正常狀態(tài),如賬戶掛失、凍結(jié)、止付、銷戶等,農(nóng)村信用社不受理客戶的短信簽約申請。

題型:判斷題

收到差錯中心的查詢、調(diào)單等查詢業(yè)務(wù)時(shí),下列哪些做法是正確的()

題型:多項(xiàng)選擇題