A.未按規(guī)定審核客戶(hù)有效身份證件的
B.為無(wú)《企業(yè)名稱(chēng)預(yù)先核準(zhǔn)通知書(shū)》或有關(guān)部門(mén)批文的客戶(hù)開(kāi)立注冊(cè)驗(yàn)資臨時(shí)存款戶(hù)的
C.違反規(guī)定為存款人多頭開(kāi)立銀行結(jié)算賬戶(hù)的
D.未經(jīng)審批辦理單位結(jié)算賬戶(hù)銷(xiāo)戶(hù)的
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A.為無(wú)證件客戶(hù)開(kāi)立賬戶(hù)，利用虛假證件、資料開(kāi)立賬戶(hù)的
B.注冊(cè)驗(yàn)資賬戶(hù)撤銷(xiāo)后，未將資金退回原存款人賬戶(hù)，轉(zhuǎn)入他人賬戶(hù)的
C.未按規(guī)定辦理存款人死亡后或所有權(quán)有爭(zhēng)議的存款過(guò)戶(hù)、支付業(yè)務(wù)的
D.明知或應(yīng)知以個(gè)人名義開(kāi)立賬戶(hù)存儲(chǔ)單位資金，或單位卡資金未從單位本幣基本賬戶(hù)轉(zhuǎn)入的
A.未按規(guī)定審核網(wǎng)內(nèi)往來(lái)系統(tǒng)及大、小額支付系統(tǒng)等業(yè)務(wù)的
B.未在規(guī)定時(shí)間內(nèi)核銷(xiāo)預(yù)警信息或其他違規(guī)核銷(xiāo)預(yù)警信息的
C.未執(zhí)行分級(jí)審批制度辦理大額現(xiàn)金支取業(yè)務(wù)，造成嚴(yán)重后果的
D.發(fā)生空存資金行為的
A.未履行或未正確履行管理、審核及授權(quán)職責(zé)
B.代客戶(hù)辦理業(yè)務(wù)的
C.未按規(guī)定設(shè)置柜員操作級(jí)別和權(quán)限的
A.記過(guò)至撤職處分
B.記過(guò)至開(kāi)除處分
C.警告至撤職處分
D.警告至記大過(guò)處分
A.記過(guò)至撤職處分
B.記過(guò)至開(kāi)除處分
C.警告至撤職處分
D.警告至記大過(guò)處分
最新試題
違反規(guī)定使用行政印章或者強(qiáng)迫他人違規(guī)用印，造成不良后果的，給予有關(guān)責(zé)任人員記過(guò)至撤職處分。
違反當(dāng)?shù)赜?jì)劃生育管理辦法的，給予有關(guān)責(zé)任人員記過(guò)至開(kāi)除處分。
未對(duì)（）進(jìn)行考核，發(fā)現(xiàn)不合格的持（管）槍人員、守庫(kù)員，未及時(shí)建議人事部門(mén)對(duì)其調(diào)整，會(huì)造成不良后果。
嚴(yán)重違反勞動(dòng)紀(jì)律，有下列情形之一的，給予解除勞動(dòng)合同處理：（）。
丟失房產(chǎn)原始檔案或在房改中弄虛作假、牟取私利的，給予有關(guān)責(zé)任人員（）處分。
違反廉潔自律有關(guān)規(guī)定的，視情節(jié)及后果，給予有關(guān)責(zé)任人員記過(guò)至開(kāi)除處分。
過(guò)失泄露國(guó)家秘密的，給予有關(guān)責(zé)任人員（）處分。
勞務(wù)派遣人員發(fā)生違規(guī)行為需給予紀(jì)律處分或其他處理的，也按本辦法執(zhí)行。
故意泄露絕密、機(jī)密級(jí)國(guó)家秘密的，給予有關(guān)責(zé)任人員記大過(guò)至開(kāi)除處分。
擅自銷(xiāo)毀或涂改、偽造檔案，造成嚴(yán)重后果的，給予有關(guān)責(zé)任人員記大過(guò)至開(kāi)除處分。