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多項選擇題

義務機構(gòu)應當不斷完善可疑交易報告操作流程。對異常交易的分析，義務機構(gòu)應當至少設置（）兩個崗位。

A.初審
B.復審
C.經(jīng)辦
D.復核

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多項選擇題

《管理辦法》第七條第四款規(guī)定的“同業(yè)拆借”包括（）等同業(yè)業(yè)務。

A.金融機構(gòu)同業(yè)拆借
B.同業(yè)存款
C.同業(yè)借款
D.買入返售（賣出回購）

多項選擇題

消費金融公司、貸款公司、保險專業(yè)代理公司、保險經(jīng)紀公司等四類新增義務機構(gòu)應當（）？

A.及時對本機構(gòu)反洗錢和反恐怖融資工作做出安排
B.設立或指定專門機構(gòu)負責反洗錢和反恐怖融資合規(guī)管理工作
C.配備反洗錢和反恐怖融資專業(yè)人員
D.加快反洗錢和反恐怖融資基礎制度、信息系統(tǒng)建設