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對(duì)于客戶利用網(wǎng)絡(luò)、電話、自助交易終端等工具開展的非面對(duì)面金融業(yè)務(wù),金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)強(qiáng)化內(nèi)部管理措施,更新技術(shù)手段,確保相關(guān)交易信息和客戶信息能夠完整傳送,保障可疑交易監(jiān)測(cè)分析的數(shù)據(jù)需求。
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判斷題
金融機(jī)構(gòu)應(yīng)定期開展反洗錢內(nèi)部審計(jì),加強(qiáng)對(duì)業(yè)務(wù)條線(部門)或其分支機(jī)構(gòu)反洗錢工作的檢查,及時(shí)發(fā)現(xiàn)并糾正反洗錢工作中出現(xiàn)的不合規(guī)問題。
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判斷題
反洗錢是金融機(jī)構(gòu)的全員性義務(wù),金融機(jī)構(gòu)要明細(xì)各條線(部門)和各類人員的反洗錢職責(zé),特別是要積極發(fā)揮業(yè)務(wù)條線(部門)在了解客戶方面的基礎(chǔ)性作用,避免反洗錢工作職責(zé)的空洞化。
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