當（）一致時，單位有證客戶為同一客戶，不再注冊新客戶號。

對于“設置延期”的賬戶，久懸戶經(jīng)辦應按（）檢查該賬戶是否已開始建賬運作或完成銷戶，如賬戶已發(fā)生交易或者已完成銷戶，則賬戶對應的管控狀態(tài)將由“延期久懸”變成“撤銷管控”。如賬戶還未建賬運作或未完成銷戶，應督促管理人在“擬管控日期”完成上述操作。

年終決算時，賬戶余額為零的賬戶有：（）

“小固貸”業(yè)務用途包括：（）

分支機構(gòu)或附屬機構(gòu)應在知道可能發(fā)生或者已知發(fā)生反洗錢與制裁合規(guī)重大事件的（）內(nèi)，由本機構(gòu)反洗錢與制裁合規(guī)管理職能部門向總行反洗錢與制裁合規(guī)管理部門預警或報告重大事件

現(xiàn)場檢查環(huán)節(jié)應對具體押品的（）進行現(xiàn)場核查。

對公客戶經(jīng)理同時在KYC盡調(diào)及通用審批流程附件中上掛（）上門核實的照片

單位通知存款按存款人提前通知的期限長短，區(qū)分為1天通知存款和7天通知存款兩個品種。其中外幣單位通知存款僅指（）天通知存款。

風險預警和應急處理堅持（）的原則。

“小固貸”貸款期限在1年（含）以內(nèi)的可采用（）還款方式。