多項選擇題申請免合規(guī)審查流程的客戶必須符合以下哪些條件？（）

A.外管局企業(yè)名錄登記為A類企業(yè)。
B.與中國人民銀行往來超過一年以上，熟悉客戶經營模式。
C.與中國人民銀行往來超過兩年以上，熟悉客戶經營模式。
D.涉及的交易對手、交易對手的收/付款行非制裁名單。


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1.多項選擇題支行及轄下機構申請開辦外匯業(yè)務時應提交以下資料報批：（）

A.籌備開辦外匯業(yè)務的申請
B.擁有具備相應業(yè)務工作經驗的高級管理人員和業(yè)務人員的說明材料
C.開辦外匯業(yè)務的軟硬件設備的說明材料
D.銀行辦即期結售匯業(yè)務備案表
E.《金融許可證》復印件
F.總行及上級分行最近一次執(zhí)行外匯管理規(guī)定情況考核（最近一次為B級（含）以上）登記證明材料

2.多項選擇題關于人民幣資本金賬戶和外債賬戶的資金用于境內支付，以下說法正確的是（）

A.應在次工作日內，報送“跨境支出信息（2111）”
B.應在五個工作日內，報送“跨境收入信息（2101）”
C.于次工作日內逐筆報送“涉外資金專用賬戶境內支付結算信息（2135）”
D.除“經核準的實業(yè)投資”外，其他類型的境內支付也可按月于月后5個工作日內按用途合并報送“涉外資金專用賬戶境內支付結算信息（2135）”

3.單項選擇題境外主體之間因需要可以通過銀行辦理資金劃轉業(yè)務，結算銀行應報送以下哪類信息（）

A.跨境收入信息（2101）
B.跨境支出信息（2111）
C.境外主體之間資金劃轉業(yè)務信息（2107）
D.銀行跟單結算及表外融資業(yè)務信息（2106）

4.多項選擇題資本金結匯分為（）

A.支付結匯
B.結匯支付
C.意愿結匯
D.代理結匯

5.多項選擇題個人外匯儲蓄賬戶內資金可以（）

A.劃轉至境內同名同性質賬戶
B.劃轉至直系親屬外匯儲蓄賬戶
C.劃轉至境外非居民賬戶
D.劃轉至境內親屬賬戶