保險(xiǎn)高管考試(產(chǎn)險(xiǎn)類)反洗錢與保險(xiǎn)公司反洗錢工作管理辦法多項(xiàng)選擇題每日一練(2019.10.14)

來源：考試資料網(wǎng)

1 發(fā)生下列哪些情形（）之一，保險(xiǎn)公司、保險(xiǎn)資產(chǎn)管理公司應(yīng)當(dāng)知悉投資資金來源，提交投資資金來源情況說明和投資資金來源合法的聲明。

2 下列哪些情況，存款人可疑申請(qǐng)開立臨時(shí)存款賬戶（）。

3 代理他人在金融機(jī)構(gòu)開立個(gè)人存款賬戶的，金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)要求其出示誰的身份證件，進(jìn)行核對(duì)，并登記其身份證件上的姓名和號(hào)碼（）。

4 根據(jù)反洗錢法規(guī)定，金融機(jī)構(gòu)下列哪些行為將受到處罰（）。

5 金融機(jī)構(gòu)等承擔(dān)反洗錢義務(wù)的機(jī)構(gòu)報(bào)送的交易報(bào)告包括哪兩類。（）